Reprezentanții BERD afirmă că jaful este o consecință a acționariatului netransparent și a supravegherii nereușite din partea Băncii Naţionale a Moldovei.  La rândul său, directorul regional al BERD pentru Europa de Sud-Est și Caucaz afirmă că responsabilitatea pentru cele întâmplate o poartă instituția care supraveghează sistemul bancar. Totuși, reprezentanții BERD afirmă că atâta timp cât acționarii își ascund identitatea, asemenea crize ar putea să se repete. Autoritățile nu au comentat aceste afirmații. Amintim că în sinteza celui de-al doilea raport Kroll, publicat în decembrie trecut, se vorbește despre acțiuni concertate în cazul fraudei bancare. Singurul nume pomenit în investigație este cel al lui Ilan Șor, deși anchetatorii spun că sunt implicate și alte persoane, fără a da însă detalii. În replică, primarul de Orhei a spus că i-a dat în judecată pe autorii anchetei.