Ministerul Economiei și Infrastructurii a publicat luni, 28 ianuarie, proiectul unei decizii de Guvern privind aprobarea precontractului de cumpărare și deetatizare a acțiunilor nou-emise de Moldinconbank. Să semneze documentul, la Chișinău a venit conducerea companiei bulgare Doverie United-Holding AD, investitor european, despre care Banca Națională a anunțat în urmă cu o săptămână că ar urma să cumpere pachetul unic de acțiuni al „Moldindconbank”, în mărime de 63,89%. Din document reiese că Agenția Proprietăți Publice, adică Guvernul, va cumpăra acțiunile, iar apoi le va vinde investitorului bulgar. Prețul pentru acestea a fost stabilit la peste 764 de milioane de lei, sau 39,1 milioane de euro. Tot luni, CNA a dat aviz pozitiv acestui proiect, chiar dacă a constatat în raportul de expertiză că Ministerul Economiei și Infrastructurii nu a respectat prevederile legale privind transparența în procesul decizional. Potrivit mold-street, mâine, 30 ianuarie, în cadrul unei ședințe, Guvernul ar putea aproba acest proiect de decizie, iar până vineri, 1 ianuarie, Agenția Proprietăți Publice și compania bulgară „Doverie” ar putea semna deja contractul. La Chișinău se află Alexandre Hristov, directorul executiv al firmei Doverie Invest AD, o subsidiară a firmei Doverie United Holding AD, creata special pentru această tranzacție. Pe 28 ianuarie, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a discutat cu Alexandre Hristov, dar și cu membrul bordului Doverie United Holding AD, Nikola Anastasov. În cadrul întrevederii, reprezentanții companiei bulgare și-au exprimat încrederea că investiția anunțată va permite modernizarea sectorului, deoarece firma are o experiență internațională bogată în domeniul bancar. Mold street scrie că grupul Doverie nu are astfel de activități, iar anterior atât Banca Națională a Bulgariei, cât și Banca Națională a Moldovei nu i-au permis să cumpere alte instituții financiare.

Cu un avertisment în adresa potențialilor cumpărători a venit afaceristul condamnat Veaceslav Platon, căruia, potrivit instituțiilor de anchetă și BNM-ului, i-a aparținut pachetul de acțiuni al Moldindconbank, scos la vânzare. Într-o scrisoare deschisă, publicată pe Facebook, Platon scrie că vânzarea acțiunilor Moldindconbank, dar și cele ale companiei de asigurări Moldasig, ASITO și Alliance Insurance Group, fac parte din, cităm, ”rezultatul crimelor comise de un grup condus de criminali, care a preluat puterea în Republica Moldova”, citat închis. Platon afirmă că acțiunile acestor companii au fost luate cu forța de la proprietari și că acestea sunt supuse returnării, iar potențialii cumpărători de acțiuni, dacă încheie un acord, nu vor putea conta pe rambursarea banilor cheltuiți pentru achiziționarea acțiunilor.

Precizăm că Veaceslav Platon a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru escrocherie, fraude în proporții deosebit de mari în sistemul bancar și spălare de bani. Potrivit procurorilor și hotărârilor judecătorești, Platon ar fi controlat Moldinconbank și MoldovaAgroidbank, companiile de asigurări Moldasig, Asito și Alliance Insurance Group. Platon a declarat că nu era beneficiarul sau proprietarul acestor societăți, ci a reprezentat doar investitorii și le-a gestionat activele. Banii de la vânzarea Moldinconbank, dar și a altor active, ar urma să fie folosiți la recuperarea sumei de 869,22 milioane de lei, la cât a fost estimată valoarea prejudiciului cauzat Băncii de Economii de către Veaceslav Platon.