Într-un articol, reporterii Rise scriu că firma Nicktown Ventures Inc. a fost înregistrată în anul 2002 în paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice fiind administrată de cetățeanca britanică, Tracy Anita Conroy, iar la fondatori este trecut un cetățean cu reședința în Federația Rusă, Roman Jazikov. Primele informații despre oamenii conectați de această companie au apărut în scurgerea de date Offshore Leaks, un proiect global coordonat de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație. Datele din așa numita scurgere Troika Laundromat conțin extrasele de cont ale companiei Nicktown Ventures de la o bancă din Lituania – AB Bankas Snoras. În tranzacțiile bancare ale acestei companii apare, în peste o sută de operațiuni, supranumitul “bancherul negru”, German Gorbunțov și soția sa, Larisa. Compania Nicktown a făcut mai multe transferuri pe conturile lui Gorbunțov deținute la băncile din Elveția, Lituania, Letonia, dar și în banca din Republica Moldova, Universalbank. De exemplu, pe 2 iunie 2009, compania Nicktown Ventures Inc. a alimentat cardul Larisei Gorbunțova cu aproape cinci mii de dolari, iar pe cel a lui German Gorbunțov - cu peste două sute de euro. Printre extrasele de cont ale companiei Nicktown Ventures Inc. apare și o listă cu 85 de persoane, deținători de carduri, unele dintre care au fost utilizate în Rusia, Letonia, dar și Republica Moldova. Pe lângă Gorbunțov și soția sa, printre posesorii de carduri bancare se numără și Diana Motologa, fostă membră în Consiliul de administrare de la Universalbank, dar și colonelul Gheorghe Tretiacov, fostul șef al Poliției Criminale din Republica Moldova. În perioada 28 iulie 2007 - 12 aprilie 2008, la Chișinău au fost înregistrate 66 de operațiuni cu cardurile respective. Beneficiarii au plătit cu ele în restaurante scumpe, hoteluri de lux, plăți la „Duty Free VIP”, au procurat bilete de avion, iar de câteva ori au extras și bani de la bancomate. German Gorbunțov a declarat că a fost posesorul unui asemenea card bancar la UniversalBank, dar spune că nu are nicio legătură cu Nicktown Ventures Inc. Și Tretiacov, care în 2007 a fost șeful al serviciului de securitate la Universalbank, a recunoscut că a primit un card, pe care era transferat salariul lunar. La fel ca și Gorbunțov, acesta a spus că nu știe nimic despre firma offshore Nicktown Ventures Inc. Trtiacov a intrat în atenția presei în 2012, fiind vizat într-un scandal public după ce a furnizat miliției de la Tiraspol datele personale ale familiei unui om de afaceri, arestat ilegal pe teritoriul din stânga Nistrului. Atunci, Ministerul de Interne a fost obligat să-i plătească omului de afaceri despăgubiri morale în sumă de 32 de mii de lei.