Totodată, cei doi, care sunt și proprietarii unei companii de investiții, sunt bănuiți că făceau parte dintr-un grup infracțional organizat. Procurorii îi suspectează că ar fi prejudiciat statul rus cu peste 35 de milioane de euro, bani care ar fi fost transferați din Federația Rusă în paradisuri fiscale. Ziavudin Magomedov se regăsește în topul revistei Forbes al celor mai bogați oameni din Rusia. Averea acestuia a fost estimată la 1,4 miliarde de dolari. Presa de la Moscova scrie că afacerile acestuia au crescut semnificativ în perioada în care Dmitri Medvedev deținea funcția de președinte al țării. Magomedov, care pledează nevinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.