Membrii grupului criminal acționau prin intermediul unei companii cu istoric economic pozitiv. Indivizii contractau fictiv producătorii agricoli, pe care îi induceau în eroare și le promiteau achitarea mărfii preluată spre vânzare. Acest lucru nu se întâmpla însă. Urmărirea penală a fost începută în toamna anului 2020. Oamenii legii au efectuat 17 percheziții, soldate cu ridicarea documentelor, înscrisurilor, suporturilor electronice, telefoanelor, ștampilelor și a actelor false. Alte șapte persoane au fost reținute. În cadrul anchetei a fost stabilit însă că acestea aveau doar funcții de executori și purtau discuții telefonice fără a ști de partea infracțională a activității angajatorilor. Cei șapte au fost ulterior eliberați. În cadrul urmăririi penale au fost puse sub sechestru bunuri în valoare totală de aproximativ un milion de lei, iar dosarul a fost expediat în instanța de judecată pentru examinare în fond. Cei patru membri ai grupării criminale sunt învinuiți escrocherie în proporţii deosebit de mari și riscă de la 7 la 15 ani de pușcărie. Trei dintre ei se află în arest preventiv, iar al patrulea – în arest la domiciliu.