Suspecții ar fi folosit fraudulos o serie de documente de proveniență a mărfii. Procurorii mai spun că, în anul 2017, mai mulți angajați ai unei societăți comerciale cu sediul în Dubăsari au organizat un sistem ilegal de achiziție, import și export în Uniunea Europeană și Rusia a miezului de nucă. Pe 17 octombrie, au fost efectuate percheziții în locuințele persoanelor cu funcție de răspundere de la firma vizată. Au fost depistate și ridicate trei arme, dintre care două de foc, dar și documente cu privire la încheierea unor tranzacții și achiziții dubioase. Suspecții riscă amenzi sau până la 10 ani de închisoare.