Potrivit unui comunicat de presă emis de Procuratura Anticorupție, descinderile au avut loc în cadrul unei cauze penale deschise pentru pretinse acțiuni ilicite ale factorilor de decizie din întreprinderea „Metalferos” și alte câteva companii afiliate, care ar fi fost comise între anii 2015 și 2019. Mai exact, persoanele respective ar fi elaborat și implementat o schemă infracțională bazată pe achiziționarea și comercializarea deșeurilor de metale feroase și neferoase, prin intermediari fictivi, falsificând documente. Asta s-ar fi făcut prin majorarea artificială a prețului la cumpărare și micșorarea celui de la vânzarea către intermediari, iar diferența ar fi fost însușită de către membrii grupului criminal organizat. Procurorii spun că, între 1 ianuarie 2015 și 1 septembrie 2019, în conturile deschise de „Metalferos” într-o bancă din Republica Moldova ar fi ajuns două miliarde 169 de milioane 646 de mii 970 de lei de la o altă firmă. Mai apoi, din această sumă, ar fi fost transferați bani pentru stocul de metale cumpărat de la companii intermediare, care erau și afiliate, contra unui preț mărit artificial. La această etapă, suma prejudiciului ar fi de peste 215 milioane de lei, mai afirmă procurorii anticorupție. De asemenea, în cadrul urmăririi penale este examinată legalitatea procedurii de export a metalelor colectate. Membrii grupului criminal organizat ar fi semnat contracte fictive de intermediere între compania ,,Metalferos” și firme din străinătate. Cele din urmă ar fi cumpărat fictiv metalele feroase și neferoase la preț redus de la întreprinderea specializată din Chișinău, iar mai apoi ar fi vândut marfa mai scump în Turcia, Germania, Austria și Olanda. Diferența de preț era transferată, preponderent, la trei firme, dar beneficiarii NU au fost stabiliți deocamdată. Suma prejudiciului calculat la această etapă, ca rezultat al operațiunilor de export, constituie aproximativ 133 de milioane de lei. Cele 48 de percheziții au avut loc atât la companiile vizate, cât și în locuințele și automobilele bănuiților, inclusiv la un fost director general al S.A. „Metalferos”, care și-a dat demisia în vara acestui an. Au fost ridicate calculatoare, ștampile, sigilii, documente, care au importanță pentru cauza penală. Totodată, șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore. De menționat că, anterior, compania „Metalferos”, una dintre cele mai netransparente întreprinderi ale statului, a fost subiectul unor investigații jurnalistice care se refereau la mai multe ilegalități, printre care spălare de bani și evaziune fiscală. În prezent, este în proces de desfășurare concursul de selectare a noului director general al S.A. „Metalferos”, la care au fost admiși patru oameni.