Procurorii spun că, la începutul anului 2013, în timp ce deținea pachetul majoritar de acțiuni la „Moldindconbank”, Platon ar fi dobândit, prin intermediul unor persoane interpuse, copiile actelor de identitate ale unei judecătoare de la CSJ. Mai apoi, cu ajutorul complicilor, el ar fi deschis, într-o bancă din străinătate, un cont de depozit pe numele ei, pe care ar fi pus 300 de mii de euro. Banii ar fi provenit din venituri ilicite, obţinute în urma organizării tranzitării lor prin acte și documente de executare fictive, cu instigarea angajaţilor instituţiei financiare, a executorilor judecătoreşti şi a magistraţilor din Republica Moldova de a abuza de funcţiile lor la întocmirea şi emiterea documentelor false. Ulterior, inculpatul a dispus punerea în circulaţie a cardului, fără a informa judecătoarea. El ar fi efectuat extragerea continuă, prin intermediul a 99 de operaţiuni bancare, a sumei de 297 de mii de dolari. Infracţiunea prevede până la 10 ani de închisoare. Avocații lui Platon ne-au declarat că nu au văzut deocamdată rechizitoriul, ci doar comunicatul de presă al Procuraturii Anticorupție, și nici nu au reușit să discute cu clientul lor despre acest dosar.