Escrocii se prezentau drept brokeri și, cu ajutorul ingineriei sociale, telefoniei IP și mesageriei instantanee, au convins victimele să investească bani prin mai multe platforme fictive. După ce le-au câștigat încrederea, le-au ajutat să deschidă conturi la burse de criptomonede, să achiziționeze active digitale și să le transfere în conturi controlate. În unele cazuri, infractorii au obținut acces și la sistemele bancare online ale victimelor. În regiunea Kiev, forțele de ordine au făcut 17 percheziții, au confiscat bani și au ridicat mai multe probe. Patru membri ai organizației criminale, inclusiv organizatorul, au fost reținuți. Ei riscă până la 12 ani de închisoare.