Administratorul unei companii este cercetat într-o cauză penală de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari
Administratorul unei companii din municipiul Chișinău este cercetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție și de procurorii anticorupție într-o cauză penală de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Prejudiciul provocat de acțiunile investigate a fost estimat la peste două milioane de lei.
Potrivit CNA, bărbatul este bănuit că s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și le-ar fi propus mai multor agenți economici să participe la o licitație pentru vânzarea unui teren din Chișinău, în valoare de aproximativ șapte milioane de lei. Pentru participarea la licitație, suspectul ar fi solicitat aconturi pentru teren și taxe de participare. După ce a obținut banii, el și i-ar fi însușit. În dosar sunt mai multe părți vătămate, iar prejudiciul depășește două milioane de lei. Ofițerii CNA au făcut marți percheziții la domiciliul bănuitului. În urma descinderilor, au fost ridicate obiecte relevante pentru cauza penală. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor eventuali participanți la schemă.
