Faptele incriminate constituie activități realizate de către un grup de persoane în toamna anului 2014. Potrivit anchetei, utilizând acte fictive și informații false, persoanele ar fi încheiat un contract cu Banca de Economii, sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă. În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 de milioane de lei unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.

Circa șase milioane de lei au fost restituite către Banca de Economii în proces de lichidare, în 2015, rezultând un prejudiciu total de circa 26 de milioane de lei. În mare parte, banii sustrași prin escrocherie și spălare de bani au fost utilizați pentru cheltuieli personale, procurarea unor bunuri imobile și automobile, precum și investirea în alte afaceri. Potrivit procurorilor, tot din acești bani, Vladimir Plahotniuc și-ar fi cumpărat un avion.

În dosarul ”frauda bancară! au statut de de învinuit peste 60 de persoane. Procuratura Anticorupție a aplicat, cu sprijinul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, sechestre pe active în valoare de circa 6,4 miliarde de lei, inclusiv în afara Republicii Moldova, pentru recuperarea prejudiciului cauzat de fraudă.

Vladimir Andronachi a fost reținut miercuri, 2 noiembrie, la intrarea în Republica Moldova, din Ucraina.