Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani realizată de un centru de apel din Chișinău
Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani realizată de un centru de apel din Chișinău. Responsabilii centrului au cauzat prejudicii de peste 164 de milioane de lei. Printre bănuiți sunt administratorul și contabilul companiei care s-au folosit ilegal de un regim fiscal preferențial. Urmează detalii și alte știri pe scurt.
O femeie de 61 de ani din satul Tătărăști, raionul Strășeni, a fost salvată joi de pompieri, după ce a căzut într-o fântână. Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că femeia a căzut la o adâncime de circa opt metri. Angajații IGSU au reușit în mai puțin de zece minute s-o scoată în siguranță la suprafață. Ulterior, femeia, în stare conștientă, a fost preluată de medici și transportată la spital pentru îngrijiri de rigoare. Aceasta nu a suferit traumatisme. Toate circumstanțele incidentului urmează a fi stabilite de specialiști.
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 45 de ani din Chișinău sunt cercetați de oamenii legii pentru introducerea frauduloasă în Republica Moldova a peste 200 de piese auto, provenite din Marea Britanie și din spațiul Uniunii Europene. Piesele auto fuseseră dezmembrate, suspecții urmărind scopul să eludeze legea.
Oamenii legii au descins cu 17 percheziții în Chișinău și într-un sat din cadrul municipiului, de unde au ridicat piese auto și sume în diferită valută - peste 66 mii de euro, aproape 40 mii de dolari americani, peste 130 mii de lei și 200 de lire sterline. Investigațiile penale continuă.
Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani realizată de un centru de apel din Chișinău. Responsabilii centrului au cauzat prejudicii de peste 164 de milioane de lei. Printre bănuiți sunt administratorul și contabilul companiei. Din 2019 până în 2023, aceștia s-au folosit ilegal de un regim fiscal preferențial, beneficiind abuziv de facilitățile oferite. Suspecții au declarat inițial că ar presta servicii într-un alt domeniu, care s-ar bucura de un astfel de regim cu mai puține taxe achitate. De altfel, bănuiții au încercat să piardă urma unei părți a banilor tăinuiți. Mai exact, ar fi investit în mod ilegal într-o companie de creditare nebancară peste 31 de milioane de lei. Au fost efectuate percheziții la oficiul companiei și la domiciliile bănuiților. În timpul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și peste 900 mii de lei, 90 mii de euro și 30 mii de dolari americani care ar proveni din evaziune fiscală. Cercetarea penală continuă.








