În cauza penală sunt vizate 16 persoane. Potrivit CNA și Procuraturii Anticorupție, criptomonedele provenite din străinătate erau colectate într-un portofel electronic central, apoi redirecționate către persoane interpuse care le converteau în lei moldovenești, iar banii erau distribuiți clandestin beneficiarilor finali. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații de gestionare a activelor virtuale, dispozitive pentru păstrarea cheilor private ale portofelelor cripto și bani a căror proveniență legală nu a fost demonstrată. Operațiunea continuă investigațiile demarate în toamna anului 2025, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în cadrul cărora mai mulți membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice au fost reținuți pentru presupuse tentative de influențare a scrutinului prin finanțare ilegală.