Potrivit Procuraturii, au fost reținute în total 13 persoane în acest dosar, inclusiv foști și actuali angajați ai Agenției Servicii Publice. În total au fost efectuate 60 de percheziții. Urmărirea penală pe acest caz, a fost inițiată pe 22 octombrie 2021 de către Procuratura Generală, pe faptul abuzului de serviciu, săvârșit din interes material, de către factorii de decizie din cadrul ASP. Ulterior, pe 5 aprilie 2022, Procuratura Anticorupție a mai pornit o cauză penală pe faptul abuzului de serviciu, săvârșit în interesul unui grup criminal organizat. Aceste cauze penale au fost conexate într-o procedură unică.

Persoanele vizate sunt bănuite că, în perioada 2013-2021, executând indicațiile altor persoane care făceau parte dintr-un grup criminal organizat, creat și condus de fostul lider PD Vladimir Plahotniuc, au pus la cale și au creat o schemă de achiziționare frauduloasă a sistemului automatizat de producere și personalizare a documentelor, precum și de achiziționare a blanchetelor pentru pașapoarte, permise de conducere și certificate. Percheziții au avut loc și acasă la un afacerist, el fiind beneficiarul final al banilor. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 500 de milioane de lei. Potrivit surselor Jurnal TV, ar fi vorba de Alexandru Vâlcu, care a reușit să fugă din țară. Avocatul fostului șef al ASP spune că Serghei Railean pledează nevinovat.

ALEXANDRU RAȚA, avocat: "Până în prezent nu i-au fost înaintate acuzații. -Cum pledează el? -El pledează nevinovat."

În 2021, Serghei Railean a fost reținut sub acuzația de abuz și depășirea atribuțiilor de serviciu. El ar fi facilitat emiterea mai multor acte de identitate pe numele unor persoane din anturajul fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc. Railean a deținut și funcția de vicepreședinte al PD. În prezent, urmărirea penală în privința fostului director al ASP pe acest dosar este în plină desfășurare, iar suspectul are interdicție de a părăsi localitatea. În 2019, Procuratura a pornit un dosar penal în legătură cu perfectarea dublelor identități pentru Vladimir Plahotniuc și pentru omul de afaceri Vaja Jhashi. Buletinul de identitate și pașaportul pentru Plahotniuc, pe numele Novak Vladislav Vladimir au fost perfectate pe 13 iulie 2018. O lună mai târziu, sub numele Reznic Alexandr Mihail a obținut documente și Vaja Jhashi, proprietarul grupului Trans-Oil. În 2019 și bancherul rus Gherman Gorbunțov a beneficiat de identitate dublă moldovenească - Ivan Chirov ar fi al doilea nume al lui Gorbunțov. Cu dublă identitate s-a ales și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir. Al doilea nume al acestuia este Dumitru Busuioc. Toate actele ar fi fost eliberate în perioada în care șef la ASP era Serghei Railean.