Statele Unite au sancționat întreaga rețea financiară A7, condusă de fugarul Ilan Șor, și au desemnat-o drept „organizație criminală”
Statele Unite ale Americii au sancționat întreaga rețea financiară A7, condusă de fugarul Ilan Șor, și au desemnat-o drept „organizație criminală transnațională semnificativă”. Decizia vine după ce o investigație „The New York Times” a arătat că prin această rețea ar fi fost cumpărate inclusiv componente folosite pentru dronele rusești care atacă Ucraina. Autoritățile americane susțin acum că A7 a fost folosită nu doar de Rusia, ci și de Iran pentru evitarea sancțiunilor internaționale.
Departamentul Trezoreriei de la Washington descrie A7 drept o rețea bancară din umbră, legată de Rusia, care folosește companii-paravan și documente comerciale false pentru a ascunde originea și destinația banilor. Potrivit autorităților americane, rețeaua este condusă de Ilan Șor.
Datele FinCEN, structura Trezoreriei americane care combate infracțiunile financiare, arată că sub-agenții A7 au procesat peste 17 miliarde de dolari între ianuarie 2025 și iunie 2026. Reprezentanții rețelei afirmau, la începutul acestui an, că procesează peste două mii de tranzacții pe zi. Volumul total declarat depășea 7,5 trilioane de ruble, echivalentul a 91 de miliarde de dolari.
Departamentul Trezoreriei de la Washington: "Aceleași structuri folosite pentru tranzacțiile rusești au fost utilizate și de Iran. Prin intermediul acestora ar fi fost transferați bani pentru Banca Centrală a Iranului, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice și alte organizații susținute de Teheran. Sub-agenți ai A7 ar fi fost implicați inclusiv în tranzacții legate de vânzarea petrolului iranian și achiziția de armament."
Decizia Statelor Unite vine la o zi după ce „The New York Times” a publicat o investigație despre modul în care A7 ar fi ajutat companii rusești să ocolească sancțiunile. Jurnaliștii au arătat că bunuri sensibile, inclusiv componente pentru drone, erau cumpărate prin firme-paravan, iar în documentele falsificate apăreau drept panouri LED, accesorii auto sau alte produse.
Unele companii din rețeaua A7 au fost deja sancționate de Washington în august 2025. Prin noua decizie, Departamentului Trezoreriei americane a sancționat rețeaua A7 în ansamblu. Toate activele acesteia aflate în Statele Unite sau controlate de cetățeni americani sunt blocate, iar tranzacțiile cu entitățile vizate sunt interzise.
