Полиция раскрыла преступную деятельность так называемого колл-центра, занимавшегося мошенничеством в сфере инвестиций
В Молдове накрыли мошеннический колл-центр с ежемесячным оборотом в 2 млн долларов. Полицейские Национального следственного управления и сотрудники спецназа "Fulger" провели обыск в помещении, где задержали 15 подозреваемых. Они выступали в роли операторов и специалистов в области информационных технологий и убеждали граждан инвестировать средства в приобретение несуществующих активов, таких как земельные участки, торговлю валютой и криптовалютами, а также иные вымышленные инвестиционные проекты.
По данным полиции, после того как жертвы, в том числе иностранные граждане, платили за несуществующие активы или передавали в собственность мошенников личные вещи, так называемые операторы колл-центра прерывали связь. Правоохранители установили, что операторы занимались и отмыванием средств, полученных преступным путём — как в Молдове, так и за рубежом. Деньги поступали от: мошеннических онлайн-схем; операций с криптовалютой; контрабанды сигарет и алкоголя; торговли наркотиками.
Следователи отмечают, что лица, обращавшиеся к организаторам группы операторов, осуществляют свою деятельность в сфере информационных технологий, строительства, бухгалтерского консультирования и продажи автомобилей. Для этой цели преступная группа создала подставные компании, а также платформы для транзакций с виртуальными валютами.
В ходе обысков полиция изъяла 25 компьютеров и 35 мобильных телефонов, данные которых в настоящее время изучают с целью раскрытия преступной схемы и привлечения виновных к ответственности. Возраст задержанных варьируется от 24 до 36 лет. В числе подозреваемых находятся жители левобережья Днестра, уроженцы южных районов страны и иностранные граждане. Также задержан 34-летний предполагаемый лидер группы операторов.
В ходе расследования будут установлены жертвы мошенников и установлена сумма ущерба, при этом задержанные пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законодательством.
