Potrivit procurorilor PCCOCS, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii unui grup criminal organizat ar fi acționat coordonat, folosind mai multe entități juridice și persoane interpuse, pentru a se eschiva de la achitarea impozitelor și taxelor. Mijloacele financiare nedeclarate fiscului ar fi fost utilizate inclusiv la fondarea unei companii aeriene. Potrivit anchetei, o sumă de aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulată și legalizată atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Doar pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.

Într-o reacție pentru Jurnal TV, președintele Consiliului de administrare al FlyOne, Vladimir Cebotari, a declarat că respinge acuzațiile procurorilor. Acesta spune că toate fondurile investite în companie au o proveniență legală și pot fi urmărite până la sursă.

VLADIMIR CEBOTARI, președintele Consiliului de Administrație al FLYONE: "Noi dispunem de acte de control fiscal, declarații de venit, inclusiv certificate emise de autoritățile fiscale, care demonstrează legalitatea, plenitudinea calculării și plății impozitelor pentru veniturile realizate. Atrag atenție! Veniturile au fost investite în companie din contul profiturilor repartizate, ceea ce înseamnă veniturile acestea au fost declarate și achitate impozitele. "

Joi, 1 octombrie, procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal, cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Naționa de Investigații, au efectuat percheziții la oficii, domicilii și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. Au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauză.