Potrivit RISE, Andrei Spânu și-a deschis prima companie la vârsta de 19 ani. Întreprinderea individuală care i-a purtat numele a fost lichidată peste șase ani, adică în anul 2012. Până a ajunge la lichidarea de jure a primei sale afaceri, Spânu deja era asociat în alte cel puțin patru companii din Republica Moldova. Una a fost vândută în 2012, iar alta - lichidată în 2017. Celelalte două au ajuns în proprietatea unei companii din Marea Britanie fondată în 2018 – „Mondia Technologies LTD”, care, la rândul ei, este proprietara câtorva companii specializate în traduceri online. Întrebat despre transferul de proprietate peste hotare, Andrei Spânu a menționat.

ANDREI SPÂNU, DESPRE TRANSFERUL DE PROPRIETATE PESTE HOTARE: "Trebuie să înțelegeți limitările pe care le are Republica Moldova pentru a face astfel de afaceri. Una dintre limitări ține de sistemele de plată. Republica Moldova nu este conectată, mai ales atunci când noi am început, la niciun sistem de plată internațional precum PayPal, Moneybookers/Skrill sau alte sisteme de plată. Doi – toți clienții noștri sunt din afara țării. Trei – erau și riscuri, reieșind din situația politică care era în acea perioadă. Patru – noi ne-am dorit și ne dorim în continuare să creștem o companie globală. Pentru o companie globală, ai nevoie de o prezență globală. Respectiv, după mai multă consultanță, s-a decis să construim toată compania, juridic, încorporând-o în Marea Britanie."

În „Mondia Technologies”, Spânu nu deține direct cota de 29,6%, ci prin intermediul unei alte companii britanice pe care a fondat-o în 2018 și care, un an mai târziu, i-a adus dividende de peste 1 milion de lei. Structura de proprietate, acum curat britanică, a afacerii cu traduceri online, a arătat cu totul altfel la început, în 2013, traversând două jurisdicții offshore precum Cipru și Hong Kong în drum spre beneficiarii finali. La data de 16 decembrie 2015, cu 42 de zile înainte ca Spânu să renunțe la fotoliul de viceministru al Tineretului și Sportului – un belizian a înregistrat în Hong Kong o companie și a transferat-o în proprietatea lui Spânu. Astfel, Spânu a fost, concomitent, și director al companiei din Hong Kong, fără să rezolve „situaţia de incompatibilitate […] în decursul unei luni”, menționează RISE.

ANDREI SPÂNU, DESPRE INCOMPATIBILITATEA DE FUNCȚII: "Nu cred. Trebuie să verific. Îmi vine gre. Trebuie să mă uit peste documente și să mă consult. Dar cu siguranță nu cred că este așa. Dați-mi voie să mă informez. Acum îmi vine greu să vă spun."

Între timp, firma lui Spânu din Hong Kong a devenit OneTwoStart LTD, denumire sub care apare și în declarațiile lui de avere. De la ea Spânu a încasat, în perioada 2017-2019, cele mai consistente venituri – peste 8 milioane de lei.

ANDREI SPÂNU, DESPRE VENITURILE SALE: "Sunt bani pe care îi primeam ca și dividende din afacerea cu traducerile. Acum [firma] nu se ocupă cu nimic. Este în fază de lichidare, pentru că nu mai este rost să se ocupe cu ceva, atâta timp cât totul este mutat în Marea Britanie."

Anume pe seama veniturilor din Hong Kong pune, în mare parte, Andrei Spânu, casa de 215 metri pătrați din Chișinău pe care a cumpărat-o, în 2018, cu 393.500 de euro, adică 7,6 milioane de lei. Spânul a avut legături și cu Belize, unul din cele mai opace paradise fiscale din lume. El a deținut o companie pe care utoritățile din Belize au informat că au radiat-o din Registrul Comerțului la data de 26 noiembrie 2018. În lista jurisdicțiilor în care apare numele lui Spânu figurează și statul american Delaware.

ANDREI SPÂNU, DESPRE FIRMELE DIN AMERICA: "Noi la un moment dat am vrut să facem un start-up în SUA, în Silicon Valley. Doi colegi s-au înscris la un accelerator [de afaceri]. La penultima etapă din acel accelerator, era nevoie să încorporezi o companie și ei au încorporat Evolutics Technologies Inc., la care am participat și eu. Am început să dezvoltăm o aplicație pentru Gmail. Am început s-o dezvoltăm, am dezvoltat-o… Am avut, cred că, și unul-doi care au plătit câțiva dolari, pentru că era un fee (taxă – din engleză) lunar, și nu a mai avut activitate."

Solicitat să comenteze, din postura de Secretar General al administrației prezidențiale, care ar trebui să fie atitudinea statului față de utilizarea de către oamenii de afaceri din Republica Moldova a jurisdicțiilor cunoscute ca paradisuri fiscale, Andrei Spânu a menționat .

ANDREI SPÂNU, secretar general al Aparatului președintelui: "Statul trebuie să lupte cu offshorizarea. În mod special, dacă offshorizarea înseamnă contracte cu statul, participarea la achiziții publice, participarea la anumite sectoare sensibile pentru securitatea statului, cum ar fi sistemul bancar, sistemul de asigurări, mass-media. Eu cred că asta este extrem de dăunător pentru țară și cu asta trebuie să luptăm."

Cât despre veniturile obținute din exterior, important este ca informația să ajungă și la Fisc, spune Spânu.

ANDREI SPÂNU, secretar general al Aparatului președintelui: "Nu cred că este corect ca veniturile obținute, indiferent de zona din care sunt obținute – offshore, non-offshore, pentru că și în non-offshore poți să ascunzi anumite venituri, să nu fie declarate și să nu se achite taxă acolo unde este reședința fiscală a celor care fac acele afaceri. Ceea ce eu am considerat că, indiferent de unde sau în ce jurisdicție va fi compania pe care o dețin, să declar toate veniturile la Inspectoratul Fiscal din Republica Moldova."