Potrivit Procuraturii Anticorupție, Platon este învinuit că, în perioada 2010-2014, a constituit și a condus o organizație criminală, formată din mai multe grupări criminale organizate. Acesta acționa pe teritoriul Moldovei, Ucrainei, Federației Ruse, dar și în alte state, în scopul spălării banilor, prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova. Concomitent, autoritățile întreprind acțiunile necesare pentru urmărirea și indisponibilizarea bunurilor infracționale și atragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor incriminate. Anterior, procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, în mandatul căruia Platon a scăpat de pușcărie și a fugit din Moldova, spunea că procurorii nu au nicio probă în dosarul „Laundromat”.