По версии следствия, задержанные выполняли роль курьеров. Злоумышленники связались по телефону с жертвами в возрасте 50 и 66 лет и убедили их в том, что они якобы проходят фигурантами по некоему расследованию. Под этим предлогом потерпевших вынудили передать более 720 тысяч леев для "проверки". Подозреваемые забирали деньги у жертв и передавали их организаторам схемы. Правоохранительные органы продолжают расследование с целью установления всех причастных к преступлению лиц.