По информации Антикоррупционной прокуратуры, все началось весной 2023 года, когда бывший депутат Александр Нестеровский предложил Арине Спэтару присоединиться к политическому проекту Илана Шора. Поняв, что речь идет о незаконном финансировании из-за рубежа, Спэтару обратилась в правоохранительные органы, после чего официально получила статус следователя под прикрытием под именем «Виктория Богату» для пресечения схемы.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОКУРАТУРА: "Александр Нестеровский предложил Арине Спэтару присоединиться к политическому проекту, инициированному Иланом Шором, по созданию или поглощению партий с проевропейскими взглядами. После согласия Арины Спэтару Шор привлек еще двух человек, которые должны были помочь ей принять руководство партией и наладить ее работу. Оба этих посредника пошли на сделку со следствием, полностью признали свою вину и были осуждены."

Арина Спэтару ранее заявляла, что ее задачей было узнать, как Илан Шор передавал деньги и какие механизмы использовал для создания марионеточной проевропейской партии в Молдове. Она уточнила, что деньги, полученные в ходе операции, находились под наблюдением следователей и не были использованы для финансирования ALDE. Судебный процесс будет проходить в отсутствие Илана Шора. За преступление, связанное с незаконным финансированием партий, закон предусматривает штраф до 67 500 леев или лишение свободы на срок от трех до шести лет. А умышленное принятие финансирования партии от организованной преступной группы наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет и штрафом от 300 000 до 400 000 леев. В прошлом году суд признал виновным Александра Нестеровского в пассивной коррупции и незаконном финансировании партии в интересах организованной преступной группы и приговорил его к 12 годам лишения свободы, обязав выплатить государству более 1,1 миллиона леев.