Administratorul unei companii de construcții a fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Administratorul unei companii de construcții a fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, firma ar fi ascuns plata salariilor pentru peste 170 de muncitori străini, folosind companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale. O parte din bani ar fi fost transferată fictiv către companii din domeniul mass-media.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, compania de construcții care ar fi ascuns de la stat achitările de salarii către peste 170 de muncitori străini, dintre care doar opt erau angajați oficial, ar fi implementat o altă schemă de remunerare a cetățenilor străini prin intermediul unor companii nerezidente care sunt înregistrate în țări cu facilități fiscale. În același scop de spălare a banilor, compania de construcții ar fi făcut și plăți fictive către companii din mass-media aflate sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale. În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente de evidență contabilă, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor, înscrisuri de ciornă, 187 pașapoarte ale cetățenilor străini din Uzbekistan, precum și bani care ar proveni din infracțiunile investigate. Este vorba de peste 20 de mii de euro, peste 8.000 de dolari și 475 mii de lei. Urmare a perchezițiilor a fost reținut administratorul companiei de construcții investigate penal. Ancheta continuă în acest dosar pornit în august 2025, timp în care suspecții beneficiază de prezumția nevinovăției.
