Cei cinci învinuiți sunt acuzați de faptul că au gajat neîntemeiat apartamentele și au indus în eroare investitorii, obținând astfel bani de la bancă. Compania a primit finanțare din două surse - de la persoanele care au investit și de la bancă. Deși aveau suficienți bani pentru a transmite în proprietate deplină imobilele către investitori, acest lucru nu s-a întâmplat. Concomitent, deoarece agentul economic nu și-a onorat obligațiile nici față de bancă, aceasta a inițiat procedura judiciară de intrare în posesia imobilelor ipotecate. Un alt capăt de acuzare constă în însușirea și folosirea investițiilor în scopuri personale ale unor factori de decizie din companie, materializate prin construcția unui imobil grandios privat, precum și prin atribuirea fictivă în proprietate a unor imobile ale companiei prin interpuși. Evenimentele investigate în dosarul prezentat judecătorilor s-au produs în perioada 2012-2013, atunci când investițiile potențialilor proprietari au fost folosite în alte scopuri decât cele indicate în contracte, construcția și darea în exploatare, cu intrarea în dreptul deplin de proprietate asupra imobilelor în care au investit. Între timp, procurorii au pus sub sechestru averea celor cinci învinuiți în valoare de aproape șapte milioane de lei.