Согласно собранным полицией доказательствам, лица, отправленные на скамью подсудимых, играли ключевые роли в организации, координации и продвижении схемы, осуществляемой через онлайн-платформу «TUX». Платформа функционировала в период 2024–2025 годов, содействуя деятельности с виртуальными активами без лицензий и разрешений, предусмотренных законом.

ПРЕСС-РЕЛИЗ ПОЛИЦИИ: "Расследование выявило транзакции в особо крупных размерах, осуществленные через электронные кошельки, связанные с платформой. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу, однако расследование продолжается и в отношении других лиц, подозреваемых в причастности, а материалы будут направлены судьям позже.Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штрафы в размере от 650 000 до 1 миллиона леев."

8 октября прошлого года возмущенные инвесторы платформы TUX Moldova пришли к офису компании в Кишиневе, требуя вернуть свои деньги. Финансовая пирамида начала рушиться после того, как за день до этого пользователи получили электронное письмо с уведомлением о необходимости перевести дополнительную сумму в течение 24 часов для сохранения активности своих счетов. Оборот пирамиды в Молдове оценивается примерно в 48 миллионов евро, что делает этот случай одним из крупнейших финансовых скандалов последнего времени. Счета пользователей были заблокированы, а деньги, которые казались "заработанными", остались недоступными. Среди пострадавших, как сообщается, есть прокуроры, полицейские, таможенники и другие чиновники, которые продали свое имущество или взяли кредиты, чтобы инвестировать в этот проект, обещавший огромную прибыль.