Potrivit anchetei, bărbatul ar fi comis, împreună cu alte persoane, o spălare de bani în sumă totală de 2,5 milioane de lei. El ar fi operat mai multe transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, pentru a ascunde un credit luat de la Banca de Economii în 2011. Cauza penală a fost pornită de Procuratura Generală în martie 2013. După extrădare, învinuitul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore.