Cinci inculpați într-un episod din dosarul „Laundromat” prin care au fost spălate peste două miliarde de dolari au fost condamnați
Cinci inculpați într-un episod din dosarul „Laundromat” sau „Spălătoria rusească”, prin care au fost spălate peste două miliarde de dolari prin băncile moldovenești au fost condamnați astăzi, în Rusia, la 15-19 ani de pușcărie. Schemele se presupune că erau acoperite de controversații oameni de afaceri Veaceslav Platon și Vladimir Plahotniuc, scrie „Kommersant”.
Potrivit probatoriului, în 2013-2014, Veaceslav Platon căruia îi era atribuită banca „Moldinconbank”, împreună cu fostul acționar de la „Victoriabank”, Alexandr Korkin, dar și fugarul Vladimir Plahotniuc și Renato Usatîi, ar fi creat așa-numita schemă moldovenească de retragere a banilor din Rusia. Inculpații împreună cu sora lui Veaceslav Platon, ar fi întocmit acte fictive de control valutar și au asigurat transferuri zilnice de sume uriașe către conturile „Moldindconbank”. În escrocherie au fost implicați cetățeni moldoveni, pentru ca acest caz să fie examinat anume în instanța locală, notează anchetatorii ruși. Aceștia admit posibilitatea condamnării în lipsă a învinuiților vizați cu transferarea ulterioară a pedepselor pentru executare în Moldova. Renato Usatîi a declarat de mai multe ori că nu are vreo legătură cu spălătoria rusească, iar acuzațiile de implicare în „Laundromat” au fost respinse anterior și de către Veaceslav Platon.
