Совместная следственная группа, созданная властями Кишинева, Бухареста и Киева при поддержке Европола и Евроюста, провела обыски в Кишиневе и Новых Аненах. В ходе обысков, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью при содействии спецподразделения "Fulger", были изъяты улики, в том числе рекламные ролики, использовавшиеся для обмана жертв.

180 операторов из Молдовы, в возрасте старше 20 лет, специализировались на обмане клиентов банков стран Евросоюза. Они связывались с людьми, представляясь сотрудниками служб безопасности банков. Мошенники получали доступ к мобильным банковским приложениям, после этого деньги переводили на заранее открытые счета, оформленные на подставных лиц. Деньги также перечисляли на счета криптовалютных бирж и игровых платформ, чтобы затруднить отслеживание транзакций.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех организаторов, координаторов, бенефициаров и участников преступной группировки.