Ilan Șor s-a infiltrat pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite ca să ocolească sancțiunile occidentale
Oligarhul fugar Ilan Șor înregistrează venituri de miliarde de ruble. Acesta s-a infiltrat pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite ca să ocolească sancțiunile occidentale impuse Rusiei după ce a invadat Ucraina. RISE Moldova a descoperit un server ascuns care conectează mai multe site-uri de transferuri financiare și criptomonede, administrate de Ilan Șor și controlate de Kremlin. Una dintre aceste platforme permite transferuri de bani din Federația Rusă oriunde în lume, inclusiv la Chișinău, în orice valută și cu un comision minim.
Condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, Ilan Șor își continuă operațiunile din Moscova, unde firmele sale îi aduc venituri de miliarde de ruble.
În investigația jurnalistică se arată că Ilan Șor, împreună cu PromsvyazBank, o bancă de stat aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin, a creat holdingul „A7”. Acest holding deține și alte firme cu denumiri asemănătoare, precum „A71” și „A7-Agent SRL”.
Între timp, numele lui Ilan Șor a fost eliminat din unele registre publice. În baza de date a companiilor din Rusia, el nu mai figurează drept asociat majoritar al holdingului „A7” cu peste 100 de angajați. În documentele actualizate ale companiei apar doi asociați: unul este PromsvyazBank, iar celălalt nu poate fi identificat, deoarece informația nu mai este publică. RISE Moldova a consultat însă un raport financiar al firmei, semnat de Șor în martie curent, în care el declara că este în continuare asociatul majoritar și directorul companiei „A7”.
Holdingul „A7” a încasat anul trecut un venit de peste 12 miliarde de ruble, echivalentul a circa 152 de milioane de dolari, adică mai mult de jumătate din prejudiciul pe care Ilan Șor trebuie să-l restituie Băncii de Economii a Moldovei.
În luna aprilie, oligarhul fugar a înființat în Rusia cea de-a șasea companie, denumită „Finvek”, specializată în analiză de piață, consultanță și închirierea de imobile. Firma are sediul la Moscova și un capital social de două milioane de ruble, adică 24 de mii de dolari.
În spatele adreselor IP ale holdingului sunt nouă site-uri asociate. Printre acestea se regăsesc mai multe pagini web ale holdingului „A7” active în Rusia și Kârgâzstan, dar și site-ul „ilan-shor.com”, un domeniu ce poartă numele oligarhului, precum și „favnirtrade.com”, care aparține unei firme înregistrate în Dubai.
Ancheta mai notează și unele domenii precum kyrgyzfrontier.com, care s-ar traduce prin „frontiera kârgâză”, care folosește extensia .kg, specifică Kârgâzstanului, ceea ce indică o posibilă legătură a lui Șor cu această țară. Ulterior, în registrul public al companiilor din Kârgâzstan au fost găsite două firme asociate cu holdingul rusesc „A7” și cu Ilan Șor. Prima se numește „Prosperita” și a fost înregistrată în vara anului trecut, fiind deținută de Ilan Șor. Activitatea principală declarată este comerțul angro.
A doua companie, „A7-Kârgâzstan”, a fost înregistrată pe 17 ianuarie curent, fiind specializată în intermediere financiară. Asociatul unic este compania-mamă din Rusia, „A7”, condusă de Ilan Șor.
Toate aceste conexiuni duc spre o rețea de platforme bine organizată, folosită pentru transferuri internaționale și operațiuni comerciale cu scopul de a evita sancțiunile occidentale. Ilan Șor nu a comentat deocamdată informațiile.
