Potrivit Procuraturii Anticorupție, totul ar fi început în primăvara anului 2023, când Alexandr Nesterovschi ar fi încercat să o convingă pe Arina Spătaru să intre într-un proiect politic susținut de Ilan Șor. Spătaru a sesizat autoritățile, iar ulterior a acționat împreună cu procurorii și ofițerii anticorupție pentru dejucarea schemei.

PROCURATURA ANTICORUPȚIE: “Alexandr Nesterovschi i-ar fi propus Arinei Spătaru să se alăture unui proiect politic inițiat de Ilan Șor, privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene. Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să preia conducerea partidului, Șor ar fi racolat și instigat alte două persoane, deja condamnate în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției.”

Arina Spătaru a declarat anterior că misiunea sa a fost să documenteze modul în care erau transmiși banii și modul în care Șor încerca să construiască un partid cu aparență proeuropeană. Ea a precizat că banii primiți în cadrul operațiunii au fost monitorizați de anchetatori și nu au fost folosiți pentru finanțarea ALDE. Ședințele de judecată în care este inculpat Ilan Șor vor avea loc în lipsa acestuia. Pentru infracțiunea de finanțare ilegală a partidelor, legea prevede o amendă de până la 67.500 de lei sau închisoare de la trei la șase ani. De asemenea, acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat se pedepsește cu închisoare de la șase la zece ani și amendă de la 300.000 la 400.000 de lei. Alexandr Nesterovschi a fost condamnat anterior la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.