Rise Moldova пишет, что в 2016 году «Natur Bravo» косвенно фигурирует в скандале по делу Багамских островов, в котором миллионы леев из офшоров поступили в Республику Молдова всего за несколько месяцев до президентских выборов того года и были использованы для финансирования кампании Игоря Додона. Додон тогда заявил, что эта информация является ложной, и подал в суд иск о защите достоинства и профессиональной репутации. Александру Мунтяну написа в Facebook, что в период, упомянутый в расследовании, он не был членом совета фабрики.

РЕАКЦИЯ АЛЕКСАНДРУ МУНТЯНУ: "В 2005 году я представлял американский фонд и реорганизовал предприятие. В 2007 году я покинул Horizon Capital/WNISEF и перешел в Dragon Capital В том же году были проданы акции предприятия Natur Bravo. Я не знаю и не могу нести никакой ответственности за то, что делало это предприятие в 2016 году, то есть через девять лет."

По данным RISE, в 2001-2006 годах этот же фонд был акционером Moldova-Agroindbank с долей 9,8%, которую впоследствии продал группе инвесторов из Словении. Через пять лет, в 2011 году, в период рейдерских атак на финансовую систему, Александру Мунтяну якобы был членом совета банка на общем собрании акционеров, представляя Factor Banka D.D.*Фактор Банка ДиДи* из Словении, который в 2006 году приобрел 4,9% акций банка. Пакет акций был объектом рейдерских атак в тот период. В то же время фонд WNISEF был акционером с долей 25% и в Fincombank, банке, контролируемом в то время семьей Воронина во главе с Олегом Ворониным, сыном Владимира Воронина. Мунтяну утверждает, что не был членом совета банка, не участвовал в завершении сделки с Fincombank в 2007 году и ушел из банка в том же году. Более того, он утверждает, что внес большой вклад в возвращение акций.

Журналисты RISE также отмечают, что имя Александру Мунтяну фигурирует в утечке информации Pandora Papers. Согласно приведенным данным, Мунтяну связан с пятью офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах.

Первая, Dragon Global Advisors Ltd,*Дрэгон ГлОбал Эдвайзорс ЭлТиДи* была создана в 2008 году и, согласно данным реестра за 2015 год, контролировалась Мунтяну и чешским бизнесменом Камилом Гоком, которые вместе владели 60% акций. Оба они также фигурируют в 4i Capital Partners Limited *ФорАй КЭпитал ПАртнерс ЛИмитед*, созданной в 2016 году, также на Виргинских островах.

Три другие компании, связанные с Мунтяну, — это Belconen Enterprises Limited *Билконен Энтерпрайз ЛИмитед*, созданная в 2011 году, Brighton Corporate Limited *Брайтон Корпорэйт ЛИмитед*, основанная в 2012 году, и Reyfield Finance Limited *Рэйфилд фАйнанс ЛИмитед*, основанная в 2011 году и ликвидированная в 2018 году. Мунтяну утверждает, что ни одна из его компаний не зарегистрирована в режиме специального налогообложения на Британских Виргинских островах, и также, что он управлял компаниями, зарегистрированными в странах со специальным налоговым режимом.

РЕАКЦИЯ АЛЕКСАНДРУ МУНТЯНУ: "Для осуществления инвестиций, в том числе совместно с такими учреждениями, как ЕБРР, необходимо было создать инвестиционные инструменты, соответствующие международному законодательству, а британское законодательство, не применимое в Украине или Молдове, на тот момент, обеспечивало необходимую правовую базу. Все это было согласовано с инвесторами, в том числе европейскими. Никто ничего не пытался скрыть. Наоборот, мы ежегодно консультировались со списком ОБСЕ по "белым", "серым" и "черным" юрисдикциям, который периодически обновляется."

В расследовании Rise также указывается, что Александру Мунтяну управлял частью своих бизнесов через кипрского адвоката Христодулоса Василиадеса. Он руководит юридической фирмой, специализирующейся на корпоративном праве и налоговой оптимизации, с офисами в России, Белизе, Сейшельских островах и Британских Виргинских островах. Адвокат попал под санкции Великобритании и США в 2023 году, через год после начала войны в Украине.

Вассилиадес якобы помог российскому олигарху Алишеру Усманову, близкому другу Владимира Путина, скрыть свое состояние через сеть офшорных компаний. Вассилиадес также был директором Sberbank Investments Limited *Сбербанк ИвЕстменс ЛИмитед*, дочерней компании российского государственного банка Сбербанк, находящегося под санкциями с 2022 года.

Кипрский адвокат отрицает, что оказывал услуги лицам, попавшим под санкции. Однако до введения санкций юридическая фирма Василиадеса управляла несколькими компаниями, связанными с кандидатом на пост премьер-министра Александру Мунтяну. Сам он утверждает, что отказался от услуг кипрской юридической фирмы, когда узнал о ее связях с российскими олигархами после вторжения России в Украину. Мунтяну отметил, что до того эта информация не была известна, и сотрудничество с данной компанией стало наследием предыдущих договорных отношений Dragon Capital. Дрэгон КЭпитал