Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut 24 de persoane dintr-o rețea de escroci, care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Rusiei și Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienți, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro. Procurorii au efectuat zeci de percheziții la mai multe adrese, unde își desfășoară activitatea angajații companiei și au reținut 24 de persoane bănuite de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acestea identificau victime în spațiul ex-sovietic. Acestea erau convinse să facă investiții de zeci și sute de mii de euro, inclusiv pe piața Forex, iar după ce depuneau banii pe conturile gestionate de membrii grupului, aflau că tranzacțiile au eșuat, iar investițiile au fost neprofitabile. Ca să șteargă urmele infracțiunii, bănuiții sistau comunicarea cu victimele, schimbându-și numerele de telefon și eliminând toate platformele pe care contactau. Banii ajungeau pe conturile organizatorilor după o serie de transferuri pe diferite conturi, deschise în bănci din Cipru, Marea Britanie și Coreea de Sud.

Compania care a adus ilegal din Emiratele Arabe Unite peste două milioane de pachete de țigări, în valoare de peste 7,7 milioane de lei, a fost trimisă în judecată. În cadrul urmăririi penale, oamenii legii au constatat că la importarea țigărilor a fost folosită o licență care permitea introducerea în țară doar a produselor din tutun care aveau aplicate pe pachet timbre de acciz, pe când în cazul lotului capturat, pachetele nu erau timbrate. Infracțiunea de contrabandă poate fi pedepsită cu amendă de până la 550.000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea companiei. În privința brokerului vamal implicat investigațiile continuă.

Reținut pentru că ar fi amenințat cu arma un tânăr, fostul sportiv Ion Șoltoianu, condamnat anterior pentru omor, a fost trimis pe banca acuzaților. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale susține că acesta este învinuit pentru acte de huliganism agravat și păstrarea ilegală a armei de foc și a munițiilor fără autorizarea necesară. La solicitarea procurorilor, acesta continuă să fie deținut în arest preventiv. Ion Șoltoianu a ajuns, din nou, pe mâna poliției, în luna martie curent, după ce ar fi amenințat cu arma soției un vecin care își plimba câinele. Conflictul ar fi pornit, după ce ultimul ar fi intrat cu patrupedul în scara blocului. Fostul kickboxer a fost condamnat și în octombrie 2013 la 14 ani de închisoare, după ce în 2011, l-a împușcat pe fostul polițist și om de afaceri Ion Stratulat la o terasă din centrul capitalei. Șoltoianu a fugit de la locul crimei, dar a fost prins câteva zile mai târziu la Varnița. Totuși, în 2019, acesta a scăpat de pușcărie înainte de termen.