În urma investigațiilor, au fost identificați trei agenți economici și alte șase persoane cu vârste cuprinse între 19 și 48 de ani. Doi dintre învinuiți au fost plasați în arest preventiv, iar o altă persoană - în arest la domiciliu. Mărfurile erau cumpărate clandestin de la mai mulți agenți economici, după care erau depozitate într-un garaj din municipiul Chișinău, dar și la domiciliul unuia dintre învinuiți. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate un aparat de vacuumare pentru pregătirea mărfurilor spre tăinuire în mijloacele de transport, precum și două autocamioane cu locuri special amenajate, unde erau plasate mărfurile de contrabandă.