Procuratura Anticoruptie NU face publice numele lor pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti finale. Potrivit Ziarului de Garda, insa, trei dintre cele opt persoane sunt Dorin Dragutanu, fostul guvernator al Bancii Nationale, Natalia Politov, fosta presedinta a unei banci comerciale din Chisinau, si Corneliu Ghimpu, nepotul lui Mihai Ghimpu, care a fost vicepresedinte de banca. Nimeni dintre ei nu a reactionat, deocamdata. Procurorii anunta ca daca vor fi gasiti vinovati, banuitii risca intre 8 si 15 ani de inchisoare pentru escrocherie, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pana la cinci ani, iar pentru spalare de bani - pana la cinci ani de puscarie.