Botnari este învinuit de îmbogățire ilicită, săvârșită de o persoană cu funcție de demnitate publică. Potrivit anchetei, Botnari a pus în aplicare un plan ce consta în procurarea pentru sine a unor bunuri mobile și imobile. Scopul final era să-și ascundă veniturile, pe care nu le putea justifica în mod legal. Planul a fost aplicat în perioada 2014-2019, prin intermediul unor persoane interpuse și înscrierea fictivă a dreptului de proprietate pe numele rudelor sau a persoanelor de încredere.