Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iulie-septembrie 2025, învinuitul ar fi primit, în trei tranșe, 300.000 de lei, 54.000 de euro, 100.000 de dolari și 16.000 de euro, în valoare totală de peste 3,3 milioane de lei. Banii ar fi fost transmiși ulterior altor persoane, pentru finanțarea blocului politic.

PROCURATURA ANTICORUPȚIE: "O parte dintre mijloacele bănești ar fi fost utilizată pentru promovarea imaginii Blocului Politic „Victorie”, inclusiv pentru efectuarea unor lucrări de renovare a unui stadion de fotbal din municipiul Orhei, precum și pentru renovarea unor curți de blocuri din sudul țării."

De asemenea, banii care nu erau declarați de formațiunile politice ar fi fost destinați sprijinului unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și participării la întruniri și mitinguri. O parte ar fi fost transferată și convertită în criptomonedă, cu ajutorul unui interpus al lui Ilan Șor. Ulterior, banii convertiți în criptomonedă ar fi fost folosiți pentru finanțarea ilegală a Blocului „Victorie”. Viorel Melnic a fost reținut în 7 septembrie 2025, pentru finanțare ilegală și spălare de bani, iar în 15 ianuarie 2026 a depus mărturii în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. În scopul garantării achitării amenzii, a fost aplicat sechestru asupra banilor care acoperă valoarea totală a finanțării ilegale a partidului. Acuzatul beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.