Фигурантами дела являются 16 человек. По данным НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры, из-за рубежа на электронный кошелек казначея одной из политических сил переводились виртуальные средства. Далее эти активы распределялись между посредниками, которые конвертировали их в молдавские леи. Затем наличные деньги небольшими суммами передавались курьерами конечным получателям.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны с приложениями для управления виртуальными активами, устройства для хранения закрытых ключей криптокошельков, а также крупные суммы наличных денег, происхождение которых владельцы не смогли подтвердить. Операция является продолжением расследования, начатого осенью 2025 года в преддверии парламентских выборов 28 сентября, когда ряд членов и сторонников политических формирований были задержаны по подозрению в попытках повлиять на ход голосования путем незаконного финансирования.