Potrivit Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor ar fi acționat cu intenție directă, urmărind influențarea proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova. Procurorii au explicat că, prin fostul deputat Alexandr Nesterovschi, fosta parlamentară Arina Spătaru ar fi fost identificată și invitată să preia conducerea unui proiect politic finanțat de gruparea lui Șor. Pentru a o convinge, aceasta ar fi fost invitată în Israel, unde ar fi avut o întrevedere cu Ilan Șor.

La scurt timp după revenirea în țară, Arina Spătaru, care a avut rol de agent sub acoperire, ar fi primit bani și un telefon mobil destinat comunicării securizate cu Ilan Șor. Alexandr Nesterovschi a fost ulterior condamnat și anunțat în urmărire.

Procuratura a mai precizat că Ilan Șor ar fi determinat alți oameni să creeze sau să preia conducerea unei formațiuni politice, cu scopul de a influența participarea la alegeri și procesele politice din Republica Moldova. În total, partidul vizat ar fi fost finanțat cu peste 452 de mii de dolari, echivalentul a peste opt milioane de lei. Ilan Șor a fost condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. El se află acum în Federația Rusă.