După ce ar fi procurat marfa de la alte două companii, bărbatul a solicitat declararea insolvabilă a companiei. Potrivit anchetatorilor, scopul schemei ar fi constat în eschivarea de la plata pentru marfa procurată și înstrăinarea fictivă a activelor companiei. La el acasă, în birourile și în mașinile unor factori de decizie de la firmă au avut loc șase percheziții, în urma cărora au fost ridicate sume de bani, telefoane, calculatoare, acte contabile, contracte și înscrisuri de ciornă. Anchetatorii au descoperit o armă de foc și muniții deținute ilegal. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale i-a formulat suspectului învinuirea de escrocherie și insolvabilitate intenționată. Investigațiile sunt în curs de desfășurare, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale pentru recuperarea prejudiciului, timp în care figuranții beneficiază de prezumția nevinovăției.