Marea Britanie a impus sancțiuni unor entități asociate cu Ilan Șor, după ce Statele Unite au luat măsuri similare
Și Marea Britanie a impus sancțiuni unor entități asociate cu Ilan Șor, după ce Statele Unite au luat măsuri similare. Sunt vizate rețelele financiare care ar fi fost folosite de Rusia pentru eludarea sancțiunilor occidentale, inclusiv rețelele criptografice din Kârgâzstan. Potrivit Reuters, opt persoane și entități au fost incluse pe lista neagră, printre care și infrastructura din spatele platformei A7A5, asociată cu fugarul Ilan Șor.
Decizia privind instituirea sancțiunilor vine în urma discuțiilor purtate la Washington între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni, inclusiv premierul britanic Keir Starmer, în contextul intensificării sprijinului internațional pentru Ucraina.
Sancțiunile Londrei vizează o comanie din Luxemburg și patru entități din Kârgâzstan, printre care Grinex LLC și Old Vector LLC, implicate în rețeaua financiară din spatele criptomonedei A7A5. Măsurile britanice vin în completarea celor anunțate recent de Departamentul Trezoreriei de la Washington, care pe 15 august a inclus pe lista sa neagră bursele de criptomonede Garantex Europe și Grinex, alături de companii afiliate, acuzate de spălare de bani, sprijin pentru infractori cibernetici și eludarea sancțiunilor internaționale. Potrivit presei din Kârgâzstan, aceste entități ar avea legături directe cu rețelele financiare folosite de Rusia pentru a ocoli restricțiile impuse după invazia Ucrainei și ar avea conexiuni cu fugarul penal Ilan Șor.
Ministrul de Externe al Marii Britanii, Stephen Doughty, a comunicat că „Dacă Kremlinul crede că poate disimula tentativele sale disperate de a atenua impactul sancţiunilor prin spălare de tranzacţii via reţele de criptomonede, atunci se înşală foarte mult”, citat închis.
În luna mai a anului curent, RISE Moldova a descoperit că oligarhul fugar Ilan Șor înregistrează venituri de miliarde de ruble. Potrivit investigației, acesta se infiltrase pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite ca să ocolească sancțiunile occidentale impuse Rusiei după ce a invadat Ucraina. Tot atunci a fost descoperit un server ascuns care conectează mai multe site-uri de transferuri financiare și criptomonede, administrate de Ilan Șor și controlate de Kremlin. Una dintre aceste platforme permite transferuri de bani din Federația Rusă oriunde în lume, inclusiv la Chișinău, în orice valută și cu un comision minim. În investigația jurnalistică se arată că Ilan Șor, împreună cu PromsvyazBank, o bancă de stat aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin, a creat holdingul „A7”. Acesta a încasat anul trecut un venit de peste 12 miliarde de ruble, echivalentul a circa 152 de milioane de dolari.
