В американском посольстве подчеркнули, что противодействие онлайн-мошенничеству важно для обеспечения финансовой безопасности граждан обеих стран.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА США В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: "Ликвидируя мошеннические сети и обеспечивая привлечение виновных к ответственности, власти Республики Молдова защищают финансовую безопасность как граждан США, так и граждан Республики Молдова. Мы гордимся тем, что прилагаем совместные усилия с Республикой Молдова по пресечению деятельности организованных мошеннических сетей."

Реакция последовала после того, как 9 октября в столице были задержаны восемь человек в результате 21 обыска по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанному с упомянутыми центрами онлайн-мошенничества. Они обманывали инвесторов из США и Канады с помощью фальшивых платформ для торговли криптовалютой. По предварительным данным ГИП, один колл-центр мог приносить около $2 млн в месяц. Согласно материалам следствия, подозреваемые представлялись финансовыми экспертами и обещали прибыль от инвестиций. У группировки была иерархическая структура: участники отвечали за координацию кол-центров, подбор персонала, а также финансовое и бухгалтерское управление компаниями. По версии следствия, группа подозреваемых привлекла к этой деятельности десятки человек, в том числе граждан Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины. В ходе обысков были изъяты денежные средства, телефоны, компьютеры, накопители информации, банковские карты, бухгалтерские и корпоративные документы. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.