Este vorba de șase conturi bancare ale lui Ilan Șor, patru conturi ale lui Alexandr Kalinin, cetăţenia căruia a fost retrasă de către preşedintele Maia Sandu, trei conturi bancare ale lui Veaceslav Platon şi un cont deţinut de Vladimir Andronachi. Anterior, Fiscul a mai blocat conturile deţinute de Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi și Vladimir Plahotniuc la o altă bancă. În plus, a fost blocat un pachet de circa 65 de mii de acţiuni la Unibank, deţinut de Marina Tauber. Această bancă, împreună cu altele două, s-a aflat sub controlul lui Ilan Șor și a fost implicată în frauda bancară.