Anchetatorii au stabilit că rețeaua organiza livrări de droguri atât în Republica Moldova, cât și peste hotare
Transportarea drogurilor și plasarea acestora în ascunzișuri este coordonată, mai nou, din oficii amenajate ce funcționează aidoma unui „call center”. Ofițerii antidrog și mascații de la „Fulger” au descins la un astfel de centru din Chișinău. Anchetatorii au stabilit că rețeaua organiza livrări atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Urmează detalii și alte știri pe scurt.
1. Un polițist din Chișinău a fost reținut pentru trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi pretins 4.000 de hrivne pentru a interveni într-un caz ce urma să fie examinat sub aspect penal, astfel încât fapta să fie încadrată contravențional. Banii au fost transmiși sub controlul anchetatorilor chiar în incinta sectorului de poliție. Ulterior, polițistul a schimbat hrivnele în lei la un punct de schimb valutar din apropiere. Banii au fost ridicați de oamenii legii, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.
2. O schemă de evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei a fost descoperită în domeniul construcțiilor și arhitecturii din Chișinău. Potrivit procurorilor, o companie ar fi încasat bani pentru servicii prestate, inclusiv în valută, fără să reflecte sumele în evidența contabilă. Astfel, ar fi evitat plata impozitelor către bugetul de stat. În timpul perchezițiilor desfășurate de procurorii PCCOCS și angajații de la fisc la sediile firmelor și la domiciliile persoanelor vizate, oamenii legii au găsit un seif plin cu bani în diferită valută. Au fost ridicate documente contabile, borderouri, devize de cheltuieli și alte probe relevante. Doi administratori și un contabil sunt cercetați pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Investigațiile continuă.
3. Sub aparența unei activități obișnuite, un spațiu închiriat în Chișinău a fost transformat în punct de coordonare pentru transportarea și plasarea drogurilor în Republica Moldova, Uniunea Europeană și țările CSI. Potrivit anchetatorilor, capul schemei este un cetățean străin de 42 de ani, care a recrutat operatori prin anunțuri ce nu explicau natura reală a muncii. Odată angajați, aceștia primeau instrucțiuni prin Telegram și coordonau livrările de droguri. Operatorii erau plătiți cu 200 de euro pe săptămână și primeau prânzuri gratuite. Organizatorul livra personal mâncarea pentru a evita expunerea locației. După două luni de investigații, ofițerii antidrog au descins cu percheziții. Au depistat zece operatori și au ridicat zeci de computere, telefoane și alte echipamente. Șapte persoane au fost plasate în arest la domiciliu, iar una în arest preventiv. Organizatorul riscă până la zece ani de închisoare.
