Dați în urmărire internațională
Moscova i-a anunțat pe Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon şi Renato Usatâi în urmărire internaţională pentru că ar fi scos ilegal din băncile ruseşti 500 de miliarde de ruble. Ministerul rus de interne afirmă că urmărirea penală în cazul celor trei a fost finalizată. Dosarul urmează să ajungă în judecată, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne de la Moscova, Irina Volk.
MESAJUL IRINEI VOLK: "Departamentul de Investigații al Ministerului rus de Interne a finalizat ancheta unui dosar penal împotriva a 8 membri ai comunității criminale internaționale, care sunt acuzați de retragerea a peste 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă prin tranzacții valutare ilegale."
sursa: interfax.ru
...a declarat Irina Volk pentru Interfax. Potrivit acesteia, în cadrul anchetei preliminare s-a stabilit că în perioada iunie 2013 - sfârșitul anului 2014, proprietarul Moldindconbank, Veaceslav Platon, împreună cu liderul PD Vladimir Plahotniuc, precum și Alexander Korkin, care are legături de corupție și comerciale în sectorul bancar, au dezvoltat un mecanism pentru retragerea fondurilor clienților din sistemul financiar al Federației Ruse.
POZIȚIA MINISTERULUI DE INTERNE RUS: "Pentru a-și implementa planurile, au atras un nativ din Republica Moldova, Renato Usatîi, care are o resursă financiară și politică semnificativă în Moldova, proprietarii efectivi ai mai multor bănci rusești, Alexander Grigoriev și Oleg Kuzmin, care au oferit instituțiilor lor de credit un instrument pentru comiterea unei infracțiuni, șefii trezoreriei băncilor Rinat Yusupov și Venera Sharipova, precum și avocații Alexei Sobolev și Lev Pahomov. Aceștia sunt în cooperare cu directorul Trezoreriei Moldindconbank. Elena Platon (sora lui Veaceslav Platon - n.n), folosind documente fictive de control valutar, a asigurat transferul zilnic de sute de milioane de dolari și euro în conturile bancare ale unui nerezident - „Moldindconbank”."
sursa: interfax.ru
... a precizat Irina Volk. Ea a subliniat că Plahotniuc, Platon și Usatâi au fost incluși pe lista internațională a căutărilor. Primarul de Bălți, Renato Usatâi, nu ne-a răspuns la apelurile repetate pentru a comenta. Ne-a răspuns avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, potrivit căruia, acțiunile Moscovei sunt un joc politic. Iar avocatul lui Platon ne-a promis că va comenta mai târziu, după ce va discuta cu clientul său.Precizăm că săptămâna trecută, presa de la Moscova a scris că fostul Ilan Șor a ajuns în vizorul Ministerului rus de Interne. Atunci, anchetatorii instituției au depus acuzații în versiunea finală pentru mai multe persoane implicate în ”schema moldovenească” de retragere de fonduri de la băncile rusești, inclusiv pe numele lui Șor. Istoria ”spălătoriei rusești” pornește între anii 2014 - 2017, când au fost publicate investigații privind Laundromatul, care arăta o schemă pentru spălarea banilor ruși prin bănci din Republica Moldova și Letonia. Jurnaliștii au numit-o cea mai mare operațiune de spălare de bani din istoria CSI și au estimat suma fondurilor, care au trecut prin program la 21 de miliarde de dolari.
