Potrivit anchetei, un grup de persoane ar fi pus în aplicare un plan infracțional coordonat, în perioada preelectorală, premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, printre persoanele vizate se numără factori de decizie afiliați unor partide, membri și simpatizanți, care ar fi creat o schemă de introducere în Republica Moldova a mijloacelor bănești ilicite, destinate formațiunilor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali.

În timpul perchezițiilor de miercuri au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, purtători de informații, înscrisuri de ciornă, alte materiale relevante pentru anchetă. Acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare. Potrivit legii, orice persoană este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Marți, oamenii legii au descins cu un șir de percheziții într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Investigațiile au vizat organizația criminală „Șor”. În timpul măsurilor speciale întreprinse a fost stabilită rețeaua de finanțare cu care opera aceasta. Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale, care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării, pe teritoriul Republicii Moldova.

În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la o rețea de spălare de bani. Potrivit poliției, este vorba de o schemă de finanțare a unui trust media organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere. Intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media a fost reținut. Este vorba despre un bărbat anunțat în căutare, fiind condamnat la zece ani de închisoare pentru omor. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale care vor servi ca probe în dosar, dar și surse bănești în diferită valută, echivalentul a aproximativ cinci milioane de lei.