Согласно расследованию, начиная с 2016 года и до сих пор члены группы действовали скоординированно, распределяя роли и используя различные юридические лица (включая доверенных посредников) для уклонения от уплаты налогов и сборов. В то же время скрытые от налоговой финансовые средства использовали для основания авиационной компании на сумму почти 41 млн леев, которую, предположительно, скрыли и легализовали как в Молдове, так и за рубежом. Только за 2016 финансовый год объем незадекларированных и невыплаченных в бюджет налоговых обязательств оценивается почти в пять миллионов леев.

В ответ на запрос Jurnal TV председатель Совета директоров FlyOne Владимир Чеботарь заявил, что отвергает обвинения прокуратуры. Он утверждает, что все средства, инвестированные в компанию, имеют законное происхождение, и их источник можно отследить.

ВЛАДИМИР ЧЕБОТАРЬ, председатель Совета директоров FLYONE: "У нас имеются акты налогового контроля, декларации о доходах, включая сертификаты, выданные налоговыми органами, которые подтверждают законность, полноту начисления и уплаты налогов с полученных доходов. Обращаю внимание! Доходы были инвестированы в компанию за счет распределенной прибыли, а это означает, что эти доходы были задекларированы и налоги с них были уплачены."

В четверг 1 октября 2026 года прокуроры при поддержке следователей провели обыски в офисах, жилых помещениях и транспортных средствах подозреваемых, и изъяли бухгалтерские документы, наличные деньги, компьютерную технику, черновики документов и другие материалы, имеющие отношение к делу.