Opt persoane au fost reținute în cadrul unei cauze penale privind infracțiuni de escrocherie și spălare de bani
Opt persoane au fost reținute în cadrul unei cauze penale privind infracțiuni de escrocherie și spălare de bani. Suspecții ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor. Potrivit Poliției, aceștia ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite și Canada. Un singur call-centru din Chișinău ar fi generat profituri ilegale de aproximativ două milioane de dolari lunar.
Potrivit anchetatorilor, suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi prezentat informații false despre profituri, pentru a convinge victimele să transfere bani în scheme frauduloase. Investigațiile au vizat cinci call-centre, în cadrul cărora ar fi activat zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane, tehnică de calcul, carduri bancare, documente și alte probe. De asemenea, au fost depistate dispozitive de bruiaj și un poligraf care ar fi fost folosit pentru testarea persoanelor recrutate. Potrivit Poliției, grupul ar fi avut o structură ierarhică, cu persoane responsabile de coordonare, recrutare și administrarea financiară a companiilor implicate. În activități ilegale au fost atrase zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini proveniți din state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Cei opt suspecți reținuți au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
