Potrivit Pandora Papers, Plahotniuc a transferat sume colosale familiei sale, de-a lungul anilor. În total, Plahotniuc ar fi deținut active de 180 de milioane de dolari în acel trust. Este vorba despre Otiv Trust, creat de biroul Auckland al firmei de servicii financiare Asiaciti Trust.

Trustul a fost creat în 2011, în beneficiul fostei sale soții Oxana Childescu, și a fost acționar unic al companiei din Noua Zeelandă Mavogan Overseas Investments Ltd. Ulterior, Mavogan a fost eliminată din registrul societăților comerciale, iar acționar al companiei a fost numit AsiaTrust New Zealand Ltd până în 2017, când a fost înlocuit de o entitate din Cipru.

Presa internațională a adresat solicitări către firma de servicii financiare Asiaciti Trust pentru a afla motivele pentru care au condus Otiv Trust pentru Plahotniuc. Sediul central al Asiaciti a emis o declarație, în care nu se referă însă la Plahotniuc.

„Recunoaștem că au existat în trecut cazuri izolate în care nu am ținut pasul și, în aceste situații, am lucrat îndeaproape cu autoritățile de reglementare pentru a remedia eventualele deficiențe și ne-am actualizat rapid politicile și procedurile. Profităm de această ocazie pentru a vă informa că orice afirmații despre noi pe care le puteți face sunt bazate pe inexactități și informații incomplete. Sunteți foarte conștienți de acest lucru, reflectat în eforturile dvs de a obține informații de la noi. Suntem dezamăgiți că ICIJ și partenerii săi media publică o poveste bazată pe o versiune distorsionată a faptelor către caracterizează negativ industria, compania și clienții noștri”, se spune în declarație.

Documentele confidențiale din Pandora Papers arată întreg lanțul de firme-clonă al Trustului OTIV, dezvăluie milioanele care s-au oprit pe conturile familiei Plahotniuc din Elveția și Letonia, prezintă rolurile din trust și cine l-a păzit în toată aventura sa prin paradisuri fiscale, explică RISE.

Societatea OTIV a fost proiectată astfel:

Fondatorul trustului (the Settlor) – Vladimir Plahotniuc. El este patronul sau bossul organizației. De regulă, preferă să acționeze din umbră, iar în tranzacții îi implică pe interpuși și persoanele sale de încredere. La acel moment, Plahotniuc era deputat și prim-vicepreședintele Parlamentului. În declarația de avere pentru 2011, semnată pe propria răspundere, nu există nicio mențiune despre afacerea din Noua Zeelandă și nici în următorii ani. Nimic despre Noua Zeelandă, chiar dacă legea îl obliga să declare tot ce are.

Administratorii trustului (the Trustees) – Primul a fost AsiaTrust New Zealand Limited (împreună cu Asiaciti Trust New Zealand Limited). Această fabrică de companii offshore se ocupă de administrarea trustului în beneficiul fondatorului și al familiei sale, inclusiv duce evidența activelor și gestionează conturile bancare ale trustului. Al doilea administrator de trust au devenit avocații ciprioți de la C.Argyrou & Associates (Trustees) Ltd.

Fondul inițial al trustului – 100 de euro. Aceștia sunt primii bani ai organizației transferați de fondator pentru a constitui capital social al trustului.

Beneficiarii (The beneficiaries) – Oxana Childescu (fosta soție a lui Vladimir Plahotniuc) Timofei și Inochentie Plahotniuc (cei doi copii ai lui). Ei beneficiază direct de banii trustului.

Protectorii (The Protector) – Andrian Candu, deputat, finul de cununie al oligarhului Plahotniuc. Pe 15 iulie 2013, Candu se retrage din rolul de co-protector pe care l-a deținut de la înființarea trustului și, în aceeași zi, este înlocuit cu Cezara Salinski, parteneră de afaceri a lui Plahotniuc și Candu. Candu, ulterior, a devenit președintele Parlamentului.

Luis Arias, un avocat elvețian, este al doilea co-protector al oligarhului.

Protectorii sunt persoanele de încredere ale fondatorului. Ei supraveghează mișcările interne ale trustului și aprobă distribuțiile de bani, inclusiv dețin puterea de schimbare a administratorului de trust.

Depozitarul final – Andrei Plahotniuc, fratele lui Vladimir Plahotniuc. Are mai multe roluri, însă unul important se referă la faptul că, dacă trustul își întrerupe activitatea, administratorul trustului poate să transmită banii rămași către depozitarul final.

Crearea trustului OTIV l-a costat pe Plahotniuc 15 mii de euro, iar plata anuală de administrare a fost de la bun început de 60 de mii de euro.

LANȚUL DE COMPANII

29 noiembrie 2011. La șapte zile de la crearea Trustului OTIV, în Noua Zeelandă apare o nouă firmă offshore – Mavogan Overseas Holdings Limited. Aceasta este prima companie deținută în totalitate de Trustul OTIV.

Din facturile emise de către AsiaTrust New Zealand Limited reiese că oamenii lui Plahotniuc au plătit pentru înființarea Mavogan Overseas Holdings Limited suma de 7350 de euro.

2 decembrie 2011. Interesele lui Plahotniuc din Noua Zeelandă sunt extinse în Cipru. Astfel, Mavogan Overseas Holdings Limited (Noua Zeelandă) devine proprietară a firmei fiice: Mavogan Holding Limited din Cipru, ambele cu denumiri asemănătoare.

3 Februarie 2012. După ce s-a ascuns în spatele unor firme paravan și oameni de paie din Noua Zeelandă și Cipru, interesele lui Plahotniuc sunt vizibile și în Olanda. Mai exact, Mavogan Holding Limited din Cipru preia OTIV Prime Holding BV cu sediul în Amsterdam.

La rândul său, holdingul OTIV din Olanda a fost constituit din patru firme și toate încep cu acronimul OTIV, adică inițialele membrilor de familie (O – Oxana, T – Timofei, I – Inochentie, V – Vladimir): OTIV Prime Media BV, OTIV Prime Real Estate BV, OTIV Prime Hospitality BV, OTIV Prime Services BV. Toate aceste societăți cu sediul juridic în Amsterdam au devenit stăpâne la zeci de firme din Moldova.

Astfel, din Olanda prin intermediul unor persoane interpuse, Plahotniuc a devenit magnat media în Moldova, proprietar de hoteluri și a unei companii aeriene, dar și beneficiarul unor clădiri de business.

DIN NOUA ZEELANDĂ ÎN CIPRU

În iunie 2017, Plahotniuc își aduce Trustul OTIV mai aproape de casă. Astfel, cea mai importantă organizație a lui este transferată din Noua Zeelandă în Cipru, fiind lăsată pe mâinile avocaților ciprioți de la C.Argyrou & Associates (Trustees) Ltd.

În documentul prin care s-a decis emigrarea OTIV-ului apare confirmarea că trustul deține 100% din Mavogan Overseas Holdings Limited, adică el este beneficiarul real.

Mutarea de pe o insulă pe alta a presupus și un transfer de documente originale și extrase din arhiva Trustului OTIV. Astfel, curierii internaționali au adus din sud-vestul Oceanului Pacific în Cipru peste 40 de acte, printre care se regăsesc un set de documente cu firmele din Olanda – ale holdingului OTIV Prime, și un set cu extrase ale firmelor din Moldova: Prime Broker SRL, Victoria Leasing SRL, Victoria Asigurari SRL, Argus-S SRL, Argus-Teh SRL, Nobil Air SRL, TOP Galeria SRL.

Un jurnalist din Noua Zeelandă suspectează că Plahotniuc și-a schimbat locația trustului după scandalul #PanamaPapers atunci când în Noua Zeelandă au intrat în vigoare mi multe reguli privind transparența.

LOCOMOTIVA OTIV ȘI VAGOANELE CU MILIOANE

RISE Moldova a analizat rapoartele financiare ale Trustului OTIV pentru 2012-2015 și a urmărit cele mai mari tranzacții financiare.

Astfel, potrivit raportului anual „OTIV Trust” pentru 2012 (anul fiscal se încheie la 31 decembrie 2013 – n.r.), redactat de AsiaTrust New Zealand Limited, trustul avea în primii ani de viață investiții de 127,7 milioane de dolari.

În următorul raport anual din 31 martie 2014, OTIV Trust înregistra pentru 2013 un venit de 35,5 milioane de dolari. O sumă asemănătoare, în perioada 2013-2014, a fost transferată Oxanei Childescu, fosta soție a lui Plahotniuc.

Conform unui raport ulterior, din 31 martie 2015, trustul raporta pentru 2014 un venit mai mic – 3,9 milioane de dolari.

Totodată, am consultat și rapoartele Mavogan Overseas Investments Limited și am observat că în 2016, compania a avut un venit net de 2,8 milioane de dolari.

Banii din buncăr

Din documentele #PandoraPapers rezultă că, Mavogan Overseas Investments Limited avea deschise conturi la cel puțin două bănci: ABLV Bank AS din Letonia (implicată în Dispariția Miliardului) și Union Bancaire Privee din Elveția. În formularul de deschidere a contului la banca elvețiană, Vladimir Plahotniuc declara că este fondatorul trustului OTIV și are adresa de domiciliu în Chișinău, iar la rubrica „beneficiari” figurează fosta soție, Oxana Childescu, cu adresa de reședință la vila secretă din Elveția.

Milioane de euro și de dolari treceau printr-un lanț de firme și ajungeau pe conturile Trustului OTIV, iar de aici se pierdeau pe conturile familiei Plahotniuc.

Cele mai importante tranzacții le prezentăm mai jos, în ordine cronologică, sumele fiind extrase din documentele consultate de noi:

3 Martie 2013. Mavogan Overseas Investments Limited obține 2,1 milioane de dolari sub formă de împrumut de la Tukumaan Limited, o companie din paradisul fiscal Insulele Marshall, folosită în „Furtul Miliardului” și în „Laundromatul rusesc”. La scurt timp, Tukumaan mai plasează 1,3 milioane de dolari pe conturile Mavogan.

23 Mai 2013. Mavogan Overseas Investments Limited îi oferă firmei fiice din Cipru un credit de 3,5 milioane de dolari, aproape toți banii luați de la Tukumaan Limited.

10 decembrie 2013. Pe contul bancar al Mavogan Overseas Investments Limited de la ABLV Bank AS intră 4,6 milioane de dolari de la OTIV Prime Holdings BV.

20 Decembrie 2013. Mavogan Overseas Investments Limited transferă cele 4,6 milioane de dolari către Oxana Childescu.

14 februarie 2014. Mavogan Holdings Limited din Cipru virează pe conturile elvețiene ale firmei mamă – Mavogan Overseas Investments Limited suma de 7,7 milioane de euro și 18,9 milioane de dolari, drept dividende. Până la finalul lunii mai vin din urmă peste un milion de dolari.

14 martie 2014. Peste o lună, Mavogan Overseas Investments Limited decide să transfere banii încasați de la firma-fiică: 7,7 milioane euro și 20,2 milioane de dolari către Oxana Childescu.

22 octombrie 2014. Într-un document redactat de AsiaTrust New Zealand Limited, administratorul Trustului OTIV, este indicat că OTIV Prime Real Estate BV (deținută de OTIV Trust) a vândut pe 12 august 2014 două companii din Moldova pentru care a încasat 31,2 milioane de euro. Acestea se numesc: Gerex-Cons SRL și Finpar Invest SRL, ambele implicate în dosarul cu privatizarea unor bunuri publice, din jurul scandalului cunoscut „insulele la Izvor”, dar și în alte scandaluri imobiliare.

12 Noiembrie 2014. Mavogan-fiică varsă pe contul Mavogan-mamă suma de trei milioane de euro, dividende. Peste câteva zile, banii sunt transferați Oxanei Childescu pe contul ei din Letonia.

27 decembrie 2014. Câteva luni mai târziu, OTIV Prime Real Estate BV înregistrează o nouă tranzacție. Aceasta vinde 5.606.605 acțiuni deținute la Casa De Comerț Gemeni SA, la prețul de 17 lei per unitate (Suma totală fiind de aproximativ 95,3 milioane de lei – n.r.).

În următorii ani, între Mavogan și membrii familiei lui Plahotniuc au avut loc și alte transferuri. Însă, în luna mai 2021, Mavogan Overseas Investments Limited, cea mai importantă firmă a trustului OTIV, a fost exclusă din Registrul companiilor din Noua Zeelandă.

Amintim că Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în 2019, după ce Partidul Democrat, pe care îl conducea, a pierdut guvernarea. Pe numele acestuia este emis un mandat de arestare pentru implicare în frauda bancară.

Pandora Papers reprezintă o serie 12 milioane de documente care reuşesc să demaşte funcţionarea unei realităţi financiare ascunse, marcată de averi uriaşe, evaziune fiscală şi, în anumite cazuri, spălare de bani, faptele fiind comise de unii dintre cei mai puternici şi bogaţi oameni din lume. Cu ajutorul a 14 surse, peste 600 de jurnalişti din 117 ţări au analizat documentele de-a lungul unei perioade de câteva luni. Datele au fost obţinute de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ) din Washington DC, care a lucrat cu peste 140 organizaţii media asupra uneia dintre cele mai mari investigaţii globale din istorie.

Pandora Papers includ 6,4 milioane de documente, aproape 3 milioane de imagini, peste un milion de email-uri şi aproape 500.000 de foi de calcul.

Documentele arată cum unii dintre cei mai influenţi oameni la nivel mondial – incluzând aici peste 330 de politicieni din 90 de ţări – folosesc companii offshore pentru a-şi ascunde vastele averi, notând în acest sens circa 100 de miliardari şi 30 de lideri globali.

Potrivit estimărilor ICIJ, banii ascunşi în paradisuri fiscale însumează cel puţin 5.600 de miliarde de dolari şi pot ajunge la 32.000 de miliarde de dolari.