Poliția a deconspirat activitatea unui așa-zis centru de apeluri telefonice pentru escrocherii investiționale
Un rulaj de aproape două milioane de dolari lunar înregistra un centru de apeluri telefonice prin care erau comise escrocherii. Polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și mascații de la „Fulger” au descins în local, unde au reținut 15 suspecți. Aceștia contactau victimele sub pretextul unor oferte de investiții în bunuri precum terenuri, dar și de tranzacții cu valută și criptomonedă.
Potrivit poliției, după ce victimele, inclusiv cetățeni străini, plăteau pentru bunurile inexistente sau transmiteau în proprietatea escrocilor bunurile personale, așa-zișii operatori ai centrului de apeluri telefonice întrerupeau legătură. De asemenea, operatori primeau indicații de la organizatori, care încă urmează a fi identificați, cum să legalizeze banii proveniți din activitățile infracționale. Schema prevedea inclusiv contrabandă cu țigări, alcool și trafic de droguri.
Anchetatorii menționează că persoanele care apelau la organizatorii grupului de operatori își desfășoară activitatea în domeniul tehnologiei informațiilor, construcțiilor, consultanță contabilă și vânzări de mașini. În acest scop, grupul infracțional ar fi creat firme-paravan, precum și platforme pentru tranzacții cu monede virtuale.
În urma perchezițiilor, poliția a ridicat 25 de computere, precum și 35 de telefoane mobile, care sunt acum cercetate pentru deconspirarea schemei infracționale și tragerea la răspundere a celor implicați. Cei 15 suspecți reținuți au vârsta între 24 și 36 de ani și provin din stânga Nistrului și sudul țării, precum și din străinătate. Liderul operatorilor, în vârsta de 34 de ani, a fost, de asemenea, reținut.
Ancheta urmează să identifice victimele escrocilor și să calculeze prejudiciul, timp în care reținuții beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legislației.
