Datele analizate de RISE Moldova arată că, într-un singur an, depozitul bancar i-a generat Marinei Tauber venituri de aproximativ 117.000 de dolari. Documente, care datează din aprilie 2025, indică asupra unui depozit de 47,3 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 566 de mii de dolari la cursul mediu anual, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, cu o rată a dobânzii de 21%.

Documentul obținut de RISE arată că depozitul este deschis în baza unui pașaport moldovenesc eliberat în noiembrie 2023, al cărui număr a fost verificat de jurnaliști în registrele oficiale și este valid. În aceeași scurgere de date figurează Ilan Șor, cu un depozit de 7,3 milioane de ruble, aproximativ 87.000 de dolari, deschis în ianuarie 2024, în baza unui pașaport rusesc.

Marina Tauber nu a indicat niciun cont bancar, nici în țară, nici în străinătate, în ultima declarație de avere și interese personale depusă la finalul anului trecut.

RISE Moldova precizează că PromSviaziBank a fost sancționată la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina și redenumită, în 2024. Ea a fost implicată direct în scheme de ocolire a sancțiunilor occidentale, inclusiv prin holdingul A7, creat împreună cu Ilan Șor. În septembrie 2025, Ilan Șor i-a raportat public lui Vladimir Putin despre un hub financiar deschis în Asia, prin care, în zece luni, ar fi fost efectuate operațiuni de peste 7,5 trilioane de ruble.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, milioane de dolari proveniți din Federația Rusă au ajuns în Republica Moldova prin numerar transportat organizat și prin transferuri bancare via PromsviaziBank, inclusiv prin sistemul de plăți Mir și platforme financiare din Asia Centrală.

Procuratura Anticorupție: "În perioada aprilie – octombrie 2024, peste 138 de mii de utilizatori ai sistemului PSB ar fi primit mai mult de 1,4 milioane de SMS-uri și apeluri. În aceste mesaje erau indicate sume de bani în ruble rusești, care ulterior erau transferate către destinatari, inclusiv, potrivit datelor investigației, în scop de corupere electorală. Doar în luna septembrie ar fi fost transferată suma echivalentă cu peste 15 milioane de dolari SUA, iar în luna octombrie – peste 24 de milioane de dolari SUA."

Anul trecut, Marina Tauber a fost condamnată, în primă instanță de judecată, la șapte ani și șase luni de închisoare pentru spălare de bani, falsificarea rapoartelor financiare și finanțarea ilegală a fostului partid Șor. În același dosar, autoritățile au dispus confiscarea a peste 200 de milioane de lei, bani care ar fi fost utilizați în activități electorale, inclusiv în campania locală din 2021 de la Bălți, când Tauber ar fi primit, potrivit procurorilor, mai mult de nouă milioane de lei de la grupul criminal condus de fugarul și condamnatul Ilan Șor. Cauza se află acum la Curtea de Apel Centru, iar Inspectoratul General al Poliției anunță că Marina Tauber este anunțată în urmărire națională și interstatală, fiind solicitată și anunțarea în urmărire prin Interpol. Între timp, ea continuă să fie activă pe rețelele de socializare și în presa afiliată Kremlinului, inclusiv la Radio Sputnik.