A fost emis mandat de arestare pe numele lui Ilan Șor pentru delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii
Mandat de arestare pe numele lui Ilan Șor, pentru delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii de arest preventiv pentru 30 de zile, în lipsa acestuia. Șor se află în Rusia de mai bine de doi ani.
Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al delapidării averii străine, în proporții deosebit de mari, faptă săvârșită de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat. Potrivit învinuirii, Șor, fiind în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii în perioada iulie 2013 - septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a o sută de milioane de dolari din activele băncii. Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii administrative, juridice și financiare necesare realizării planului. Astfel, au fost create condiții pentru transferarea și utilizarea banilor de la BEM în interesul grupului criminal. Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „frauda bancară”.
